Detectives privados Omnia Veritas

detectives privados guía de servicios

¿ES LEGAL CONTRATAR A UN DETECTIVE PRIVADO? ¿PARA QUÉ ME PUEDE SERVIR CONTRATAR A UN DETECTIVE? ¿LOS INFORMES DE LOS DETECTIVE SON VÁLIDOS EN LOS JUZGADOS? ¿QUÉ HAY QUE HACER PARA SER DETECTIVE PRIVADO? ¿QUIÉN PUEDE CONTRATAR A UN DETECTIVE PRIVADO? ¿Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD? Y MAS...

omnia veritas

detectives

Escaneela y agregue nuestro contacto directamente a su móvil.

WWW.OMNIAVERITAS.COM

2

1.- Introducción.-

3.- Principales servicios de investigación.3.1.- “Litigation support”, búsqueda de pruebas para su equipo legal.

2.- El detective y la legalidad. Preguntas frecuentes.-

3.2.- Localización de personas y domicilios reales.

2.1.- Regulación legal relativa al detective privado.

3.3.- Hurtos internos en empresas.

2.2.- ¿Quién puede ejercer como detective privado?

3.4.- Bajas fingidas de trabajadores.

2.3.- ¿Los informes de detectives son válidos en los juzgados?

3.5.- Competencia desleal.

2.4.- ¿Es legal contratar un detective privado?

3.6.- “Due dilligence” o diligencias debidas.

2.5.- ¿Quién puede contratar a un detective privado?

3.7.- Lesiones y secuelas en accidentados.

2.6.- ¿Para qué puedo contratar a un detective privado?

3.8.- Cliente Misterioso o Mystery Guest.

2.7.- ¿Los detectives acuden al juzgado a ratificar el informe?

3.9.- Cálculo y revisión de pensiones compensatorias en divorcios.

2.8.- ¿Y el derecho a la intimidad?

3.10.- Atención y cuidado de menores.

2.9.- Entonces, ¿puedo investigar a…?

3.11.- Ludopatía y adicciones.

El objeto de la presente publicación no es otro que el de divulgar a empresas, profesionales del derecho y público en general los principales servicios que una agencia de detectives privados les pueden ofrecer. Debido a la desinformación reinante y a la poca profundidad con la que se han tratado los temas relacionados con la investigación privada en España en los medios de comunicación a lo largo de estos últimos años, el desconocimiento y la confusión sobre los distintos servicios que un detective privado le puede ofrecer han ido en aumento. Queremos dar respuesta en este texto a la gran mayoría de incógnitas relativas a la investigación privada de una manera clara y directa, pidiéndole disculpas de antemano ante las dudas que no podamos despejar y encomiándoles a ponerse en contacto con nosotros para que podamos despejárselas. Fernando Mairata Detective privado TIP 2265

3

Pasamos a continuación a resumirle las principales regulaciones de nuestro sector y a responder las preguntas más frecuentes que recibimos por parte de nuestros clientes.

REGULACIÓN LEGAL RELATIVA AL DETECTIVE PRIVADO.

DO?

a profesión de detective privado en España se encuentra regulada por la Ley 23/1992 de 30 de julio y su desarrollo reglamentario: R.D. 2364/1994 y O.M. Justicia e Interior de 7-7-1996.

Personales: Ser español o de un estado miembro de la UE, no tener antecedentes penales, no haber sido sancionado, etc.

L

P

ara poder ejercer como detective privado en España deben cumplirse una serie de requisitos:

¿LOS INFORMES DE DETECTIVES SON VÁLIDOS EN LOS JUZGADOS?

P

or supuesto. Los informes de investigación realizados por detectives privados profesionales son medios de prueba aceptados y muy bien valorados en los tr iFormativos: Estar en posesión de Diploma de bunales españoles. Detective Privado, r econocido a estos efecArtículo 19. Apartado 1: Los Detectives PriLa función básica del detective es, no solo tos en la forma que se determine por Orden vados, a solicitud de las personas físicas o del Ministerio del Interior y obtenido después aportar testimonio, sino también pruebas, jurídicas, se encargarán: generalmente gráficas o en forma de vídeo, de de cursar las enseñanzas programadas y de conductas públicas o privadas realizadas por superar las correspondientes pruebas. De obtener y aportar información y prueterceros. bas sobre conductas o hechos privados. Los aspirantes a detective privado habrán de superar en los Institutos de Criminología o en La imagen, y más en el siglo que estamos, es De la investigación de delitos perseguibles cada vez más importante y su peso cada vez sólo a instancia de parte por encargo de los otros centros oficiales adecuados y habilitados mayor en cualquier tribunal del mundo. La por el Ministerio de Educación y Ciencia, los legitimados en el proceso penal. programas que éstos establezcan, que en todo gran ventaja de contratar un detective privado, De la vigilancia en ferias, hoteles, grandes caso, han de incluir las materias que determi- como profesional independiente que es, es no superficies, exposiciones o ámbitos análogos. ne la Secretaría de Estado de Interior, y com- solo contar con un testigo que afirme “lo he visto”, sino también contar con las imágenes prenderán ciento ochenta créditos (cada uno El R.D. 2364/1994 señala en el Artículo de ellos correspondiente a diez horas de ense- de ese momento. 101.2: “Se consideran conductas o hechos ñanza) desarrollados al menos durante tres privados los que afecten al ámbito económicursos lectivos. co, laboral, mercantil, financiero, y en general a la vida personal, familiar o social, En resumen, debe cursar el equivalente a una exceptuada la que se desarrolle en domici- diplomatura universitaria en alguna de las lios o lugares reservados”. universidades que ofrecen dicha titulación: Aunque se prevén cambios en la regulación a Universidad de Salamanca, Universidad Un informe de investigación Autónoma de Barcelona, Universidad raíz de la publicación de una nueva ley de debe ser exhaustivo a la vez Complutense de Madrid, San Pablo CEU seguridad privada en España a lo largo de que concreto, debe ceñirse a la de Madrid, Universidad de Valencia, Univer2014, no se esperan cambios sustanciales verdad y a los hechos objetisidad de Murcia, etc… referentes a las funciones del detective y el vos observados y alejarse objeto de sus investigaciones. Una vez obtenido el diploma, y realizadas las totalmente de opiniones y En cualquier caso, si desea información actua- gestiones administrativas oportunas, todo juicios de valor. lizada, puede dirigirse a la web del ministerio detective recibe del Ministerio del Interior un número de T.I.P. junto con un car net acr e- Los detectives privados, del interior: www.interior.gob.es o a nuestra al contrario que los periditativo de su profesión con el que tiene la web: www.omniaveritas.com donde le mantos, no emitimos conclusiones, obligación de identificarse a instancias de tendremos informados de cualquier novedad sino que presentamos hechos y pruebas, de cualquier ciudadano. destacable. una manera objetiva sin emitir juicios de valor.

¿ES LEGAL CONTRATAR UN DETECTIVE PRIVADO? ¿QUIÉN PUEDE EJERCER COMO DETECTIVE PRIVA-

S

í. Los servicios de un detective privado se pueden contratar del mismo modo que a cualquier empresa o profesional liberal.

www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

4

Los únicos límites a la contratación son los límites de la legalidad. Contratar a un detective no cambia la legalidad de los asuntos encargados, si era legal averiguarlo lo es contratar al detective, si no era legal, no lo será que lo haga un detective. Por ejemplo: Espiar el contenido de los mails de su pareja no es legal (aunque el ordenador sea común o incluso suyo), por tanto, no podrá contratar a un detective para hacerlo.

interés legítimo. Usando la doctrina del TS sobre el interés legítimo, se entiende que existe un interés legítimo cuando la contratación produce, de manera legal, un beneficio o evita un perjuicio a la persona que contrata, siendo ese beneficio cierto y efectivo pero no necesariamente inmediato.

Recordemos que, en España, cuando hablamos de beneficio no solo nos referimos al beneficio económico, no tiene por qué haber Por el contrario, es legal que usted dinero de por medio. Por ejemplo, usted sale controle el desempeño de sus trabajado- beneficiado si se cierra o se obliga a cumplir res, por tanto, es legal que un los reglamentos de esa discoteca que tiene detective lo haga por usted y frente a su casa que incumple los horarios recabe pruebas de lo oblegales de apertura o los límites de ruido. servado. También sale beneficiado si descubre que su expareja deja solo a su hijo de 8 años todas las noches para salir de parranda. ¿QUIÉN

PUEDE ¿PARA QUÉ PUEDO CONCONTRATAR A UN DETECTIVE TRATAR PRIVADO? ara investigar cualquier tema en el que A UN DEtenga un interés legítimo. Si usted TECTIVE tiene “derecho” a tener una información, tiene derecho a contratar un detective PRIVADO? para que la averigüe. Pongamos varios ejem-

P

C

ualquier persona física o jurídica puede contratar a un detective privado para que investigue en su nombre temas en los que pueda tener un

plos: 1.- Un empresario tiene el derecho y el deber de controlar a sus trabajadores durante el desempeño de sus funciones, por tanto, puede

contratar a un detective para realizar ese control. 2.- Un padre o madre tiene el derecho y el deber de controlar lo que hacen sus hijos menores de edad, por tanto, puede contratar a un detective para que lo haga en su nombre. 3.- En un contrato las dos partes se comprometen a algo, por tanto, cada parte puede contratar a un detective para que averigüe si la otra parte está cumpliendo lo pactado. 4.- Un matrimonio, o relación análoga, es en cierto modo un contrato en el que ambas partes se comprometen a cumplir una serie de normas o conductas, por tanto, ambas partes pueden contratar a un detective para que realice las averiguaciones oportunas.

¿LOS DETECTIVES ACUDEN AL JUZGADO A RATIFICAR EL INFORME?

S

í, por supuesto. Todo informe de investigación puede ser ratificado ante las autoridades oportunas.

Es un hecho muy común y forma parte de nuestra rutina laboral. En caso de litigio la otra parte tendrá derecho a realizar las preguntas al detective que considere oportunas sobre el contenido de la investigación, la metodología utilizada o sobre los hechos observados. Como testigo, el detective estará obligado

www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

5

siempre a responder la verdad y como profesional a ser imparcial en sus afirmaciones. Estas condiciones, junto con las pruebas gráficas aportadas, dan al testimonio del detective un valor clave en el resultado de muchos litigios.

tículo 101.2: “Se consideran conductas o hechos privados los que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero, y en general a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en domicilios o lugares reservados”.

adjudicaciones. Hay demasiados casos para nombrarlos a todos, en caso de duda consúltenos sin compromiso, y recuerde:

En la realidad, las investigaciones realizadas por detectives privados ni siquiera rozan los límites de la ley, ciñéndose normalmente las actuaciones a conductas o actividades observadas en la vía pública o en el puesto de trabajo.

¿Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD?

D

ebemos distinguir lo que es la vida privada de lo que es la vida íntima pues se trata de dos conceptos muy ENTONCES, ¿PUEDO INdistintos. La vida íntima, especialmente proteVESTIGAR A…? gida, refiere a la vida realizada en el interior de la vivienda del investigado así como de sus ualquier persona física o jurídica con comunicaciones personales y situaciones la que tenga un interés legítimo. Hay análogas. Las actuaciones del detective privacientos de casos en los que resulta do no pueden atentar contra la intimidad de legítimo contratar a un detective, desde vigilar las personas. a sus trabajadores a obtener pruebas de que su A lo que sí están autorizados los detectives es expareja trabaja en negro, desde saber qué hacen sus hijos cuando salen los fines de sea investigar la vida privada de las personas, dentro del límite del interés legítimo del con- mana a averiguar si hay relaciones personales tratante. Tal y como comentamos en un punto o económicas entre una empresa de la competencia y el jurado de un concurso público de interior: El R.D. 2364/1994 señala en el Ar-

C

www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

6

TRABAJO EN EQUIPO

BÚSQUEDA DE PRUEBAS PARA SU EQUIPO LEGAL.

L

a principal función del detective privado en su colaboración con despachos de abogados es la de aportar pruebas e indicios que ayuden al letrado a defender los intereses de nuestro cliente.

D

os máximas que tenemos siempre presentes en toda investigación.

Sabemos que cada abogado tiene su estilo, sus trucos del oficio y nos adaptamos a ello con naturalidad. El letrado es quien dará la cara en el tribunal por nuestro cliente, y es quien debe dictar la estrategia a seguir en todo momento por lo que consideramos la coordinación entre abogado y detective un objetivo por sí mismo. Es un hecho contrastado que con la colaboración habitual de un detective las victorias de un abogado se disparan.

Somos especialistas en encontrar “esa prueba” que tanta falta hace, en conseguir “acreditar esa conducta” que todo el mundo sabe que pasa pero que un simple testigo que dice haberlo visto por la calle no basta para ir seguro al tribunal. Trabajamos de una manera seria y profesional, sin correr riesgos innecesarios que puedan perjudicar a nuestros clientes y centrándonos en conseguir aquellas pruebas que nos ha solicitado el letrado de nuestro cliente de una manera completamente legal.

www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

7

PARA EMPRENDER CUAL- NAL QUIER ACCIÓN LEGAL ES IMPRESCINDIBLE LOCALIZAR DE MANERA FEHACIENTE EL PARADERO Y DOMICILIO HABITUAL DE LA OTRA PARTE.

E

D

ado el elevado número de extranjeros residentes en España y el tipo de negocios al que suelen dedicarse, buena parte de nuestro trabajo en localizaciones se da en terceros países. Es cada vez más común la figura del empresario que, tras realizar un fraude en España, huye a su país de origen o a un tercer país confiando que no se le encuentre y consiga así evadirse de la justicia. Le sorprenderían los lugares en los que hemos localizado a gente.

s una práctica muy común en deudas, fraudes y estafas cambiar de domicilio, incluso de localidad o país con el fin de evadirse de la justicia.

LOS DESAPARECIDOS NO APARECEN EN BASES DE DATOS

L

a realidad es muy distinta, localizar a un “profesional” de la fuga es un trabajo complicado y tiene más que ver con las habilidades del investigador que con algún tipo de base de datos. No solo no existen bases de datos mágicas y actualizadas, sino que el que quiere evadirse de la justicia no saldrá en ellas. ¿Cree que cuando un evadido cambia de domicilio va al ayuntamiento a empadronarse? Ya le digo yo que no.

A veces empezando con mínimos datos y encontrando a la persona en otro país. Con habilidad y paciencia todos acaban por aparecer. Sobre personas desaparecidas, antiguas parejas o familiares, su localización suele ser mucho más sencilla, siempre y cuando se tengan unos mínimos datos por dónde empezar.

BÚSQUEDA INTERNACIOwww.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

8

EL HURTO INTERNO ES AQUEL QUE SE LLEVA A CABO POR PARTE DE TRABAJADORES DE LA PROPIA EMPRESA. EL OBJETO DEL HURTO PUEDE TRATARSE DE DINERO EN EFECTIVO O MATERIAL.

E

N

l descontrol en el método de cobro y la uestra experiencia en este tipo de falta de instrucciones claras al respeccasos es amplia y con unos resultato crean huecos que algunos trabajadodos excelentes. La realidad es que en res utilizan para sus fines delictivos. muy pocas ocasiones nos hemos encontrado con que no había nadie cobrando consumicioHabitualmente este tipo de trabajadores aprones que no se registraran, o que entregasen un vechan la dificultad de control del stock de ticket de pago al hacer uso de un SPA o miniproductos que se sirven sin envase (cañas de golf. cerveza, refrescos, etc.) para quedarse el dinero entregado por los clientes.

TIENDAS

E

Todo esto se agrava cuando en un mismo n tiendas y grandes superficies el hurestablecimiento hay clientes que pagan y otros to interno puede ser mayor que el que vienen bajo la modalidad del “todo incluiexterno. umerosas empresas en España tienen do”. problemas de hurtos internos, alguEn servicios secundarios, como el SPA o el nas lo saben, otras no. Algunas de uso del minigolf, también resulta habitual esas empresas “aceptan” un porcentaje de encontrarse con este tipo de problemas. El hurtos internos como un mal irremediable sin cliente realiza el pago, no se le entrega ningún solución posible. Los límites establecidos por tipo de “ticket” y éste no aparece nunca cuanla ley de protección de datos a las grabaciones do es solicitado por la dirección. con cámaras fijas entorpecen el derecho de la empresa a velar por sus bienes. La prevención del hurto interno puede suponerle un gran cambio en el resultado económiEn hostelería y restauración el problema tiene co final de su empresa. unas dimensiones escandalosas. No solo se realizan invitaciones sin sentido sino que...

N

www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

9

Hablamos de bajas fingidas cuando el trabajador inventa o exagera síntomas de enfermedades con el fin de conseguir o prolongar de manera artificial una baja médica por incapacidad temporal.

¿POR QUÉ SE DEBEN INVESTIGAR LAS BAJAS FINGIDAS?

H

ay varios motivos principales que acostumbran a darse todos a la vez:

- Por un motivo económico. Al empresario tener un trabajador de baja le cuesta dinero, mucho dinero, variando según la duración de la baja. Sobre todo en estos tiempos, no son pocas las empresas pequeñas que pueden acabar en número rojos debido a un porcentaje elevado de trabajadores de baja.

dedican a ello. - Atender un negocio propio o familiar. Cuando en la familia hay un negocio propio y se acercan puntas de trabajo elevado, misteriosamente, empiezan a aparecer bajas sospechosas. - El “justiciero enmascarado”. Aquel trabajador que cree que se ha cometido una injusticia contra él por parte de la empresa y decide “hacérselo pagar” dándose de baja con cualquier historia. A veces busca el despido de manera descarada y otras, simplemente, vivir del cuento hasta la jubilación.

-El que quiere abandonar la empresa cobrando. Busca indemnizaciones cuando el que quiere abandonar el puesto de trabajo es él y piensa que “lo justo” es que le paguen por irse. No es extraño que este tipo de sujeto pretenda montar una empresa con el dinero de la compensación y caiga en prácti- El efecto sobre el resto de trabajadores. El cas de competencia desleal contra su anteefecto que produce tener en una plantilla a rior empresa. uno o varios trabajadores de baja, cobrando prácticamente lo mismo que sus compañeros, sin tener que pegar un palo al agua y sabiendo sus compañeros que no tienen motivos es desastroso para la motivación del grupo. Las bajas fingidas pueden ser una “plaga”, si no se acotan a tiempo, pueden disminuir de manera notable la productividad de la empresa. Si sale mal, no pasa nada.

¿QUÉ LLEVA A LOS TRABAJADORES A FINGIR BA- ¿CÓMO PUEDE RESULTAR JAS? TAN FÁCIL SIMULAR UNA - Un estilo de vida. No se encontrarán con pocos casos en los que “fingir bajas“, fingir BAJA?, ¿LOS MÉDICOS NO accidentes de tráfico (normalmente atropellos) SE ENTERAN? o en el interior de grandes superficies (resbalón en el supermercado) para cobrar del seguro… son un modo “profesional” de ganarse la vida.

L

as consecuencias de “vivir del cuento” son, en la práctica, nulas. El estafado acostumbra a conformarse con quitarse el muerto de encima, pagar lo menos posible y a otra cosa, por lo que el estafador, cuando le sale bien gana, y cuando le sale mal no pierde. Y eso lo saben muy bien los que se

A

nte todo demos por supuesto que todos los médicos son honrados y no se dejan influenciar por sentimentalismos o ideas políticas a la hora de conceder o no incapacidades transitorias. ¿Cuáles son los motivos entonces por los que se les puede engañar? - Los límites de la ciencia médica. La gran mayoría de las pruebas médicas sirven para constatar o buscar causas, no para descartar. Un médico, con una radiografía o prueba médica similar, puede confirmar una causa de un dolor pero no descartar que ese dolor o lesión exista en base a que “no ve nada”.

- El peso de la entrevista. Gran parte de la información que el médico recibe para diagnosticar al paciente proviene de la boca del propio paciente, y el profesional de la salud no tiene la posibilidad de contrastar esa información.

EL “MENÚ DEL FRAUDE”

www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

10

L

a gran mayoría de defraudadores suelen elegir como causa de sus bajas los siguientes males:

– Dolor de espalda. Algún lector afortunado puede que no lo sepa aún, pero a partir de los 30 años a prácticamente todo el mundo le duele la espalda. Más arriba o más abajo, por tener un trabajo donde se permanece mucho tiempo sentado o por tenerlo donde se pasa mucho tiempo de pie. Si alguien con 20 kilos de sobrepeso se dedica a vender en una tienda 8 horas de pie, ¿qué médico se atreverá a decirle que no le duele la espalda?

- Nivel de actividad. El empleado de baja tiene la obligación de hacer todo lo posible para recuperarse. En esta fase de la investigación hay que ser muy exacto y tomar nota e imágenes de todo, puesto que al no saber la causa de la baja, no se puede diferenciar de antemano qué es o no importante. Hay que fijarse especialmente en las actividades que puedan ser similares a lo que realiza en su trabajo. Por ejemplo, si es vendedora de una tienda el tiempo que pasa andando sin apoyarse, si es reponedor cómo realiza la compra y la sube a casa.

– Depresión. En estos temas es echarle cuento. Ir a la consulta del médico habiendo dormido poco o habiéndose tomado medicación para la depresión y a llorar y contar calamidades. Si la supuesta causa de la depresión es la “enorme presión a la que le someten en la empresa” ya sale bordado.

- Para la depresión, cubata de ron. Este pareado hace referencia a que para investigar a alguien de baja por depresión hay que centrarse, sobretodo, en el consumo de alcohol. Los deprimidos pueden salir a pasear, ir al cine, salir de parranda, viajar, etc., es más, todo esto es lo que les recomiendan hacer para recuperarse, parte de su terapia. A nivel de – Otros: dolor de articulaciones, ansiedad, actividades no se encontrará nada que sirva migraña, etc. Se usan menos pero se usan. En para descartar la depresión de una manera general los eligen quienes han tenido una absoluta. lesión o experiencia previa que les permite exagerar conociendo bien los síntomas. El punto débil de fingir una depresión es la medicación y sus efectos secundarios. Entonces, ¿Cómo se investigan las bajas los Ansiolíticos y antidepresivos no pueden mezdetectives si desconocen la causa? clarse con alcohol, por lo que consumir alcohol durante una La metodología habitual en la investigación baja por depresión significa que, de bajas fingidas es la siguiente: o no están tomando la medica- Recabar información. Bien sea lo que haya ción o están llevando a cabo comentado al entregar el parte en la empresa, conductas de riesgo cuyos efeca sus compañeros o lo que haya publicado en tos deberían ser visibles. En redes sociales, el primer paso que debe dar cualquier caso, no están ponienun detective privado es el de recabar cuanta do en práctica su obligación de más información se pueda. Puede servir para hacer lo posible para recuperarse una primera orientación, pero cuidado, a vecuanto antes. ces, dicen estar de baja por X y no es así. Otras conductas que se reflejan - Descartar otra actividad laboral. Es el en el informe cuando se trate de primer punto que se debe investigar de maneuna posible depresión sera seria y la mejor y más eficaz manera de rían: conducir y estar a cargo pillarles. A veces, el “vago por cuenta ajena”, de menores. Actividades desno lo es tanto cuando tiene un negocio propio. aconsejables, una por ser incompatible con casi todas las medicaciones y la otra porque demuestra que la persona, o su círculo familiar, la considera capaz de cuidar no solo de sí misma sino también de otros. ólo un error en la carta de despido o algún tipo de situación muy extraña puede salvarle del despido procedente.

S

www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

11

Las prácticas de competencia desleal son el camino fácil de aquel que no se quiere esforzar y desea triunfar de la noche a la mañana. tipo de decoración y la forma de presentación. La imitación de productos o servicios sobre los que se tiene algún tipo de derecho de exclusiva (marca, patente, derecho de autor, diseño industrial). Son muchos los casos en los que se producen copias de objetos bajo una apariencia exacta cuando las calidades del producto son muy distintas.

C

S

er empresario en España, y más aún hoy en día, no es fácil, el Estado no pone más que trabas, impuestos y sobrerregulaciones por lo que cada vez son más los que eligen “coger un atajo”. A las empresas que cumplen con todas las normativas y han tenido que trabajar duro para hacerse un nombre en el mercado les cuesta sobrevivir ante las prácticas de aquellos que incumplen de manera reiterada la normativa, no invierten en innovación y/o pretenden inducir al cliente a comprar sus bienes o servicios mediante el engaño o la confusión.

uando se usan signos distintivos ajenos o denominaciones de origen falsas. Por ejemplo: un tr abajador despedido que sigue vendiendo seguros como si aún trabajase en la empresa anterior o un antiguo franquiciado que tras salir de la franquicia no cambia el look de la tienda para seguir aprovechándose de la reputación de la franquicia general.

M

ediante la contratación de nuestros servicios podrá dar un escarmiento, muchas veces inesperado, a su competidor desleal.

O cuando se realizan actividades sin los permisos debidos o incumpliendo parte de la normativa vigente. Estas pr ácticas, según al sector al que nos estemos refiriendo, pueden tener consecuencias mucho mayores para el que las practica pues acostumbran a ir acom- Al fin y al cabo el objetivo que pretenden es pañadas de fuertes sanciones administrativas. vender, por lo que no pueden esconderse demasiado y, cuanto más tiempo pasa, más desSectores como el del taxi, donde se dan prácticuidados y descarados se vuelven. cas de recogida de pasajeros en lugares donde no tienen permiso o la aparición de “shuttles” piratas en los aeropuertos, se encuentran especialmente castigados por prácticas de competencia desleal, incumpliendo numerosas normativas.

Otros sectores, como el de la elaboración de productos con denominación de origen, estrictamente regulados por normas cuyo cumplimiento resulta muy costoso seguir, se encuentran con un doble peligro, por una parte la competencia desleal que supone el TIPOS DE COMPETENCIA ahorro de esos costes y por otra el peligro de que, al no cumplirse la regulación en materia de seguridad alimentaria, se produzca una DESLEAL Entendemos por competencia desleal aquellas intoxicación y la denominación de origen entera vea puesta en duda su calidad. prácticas deshonestas llevadas a cabo por un competidor encaminadas a aumentar de mane- Soluciones ra fraudulenta la cuota de mercado del que las Algunas de estas prácticas son difíciles de practica o a eliminar directamente a su comdemostrar sin el uso de detectives privados, petencia. bien porque su uso está tan extendido que ay diversos tipos de prácticas de resulta complicado para el empresario estar competencia desleal: pendiente sólo de eso por ejemplo, la venta de material deportivo falsificado en tiendas turísLas encaminadas a confundir al cliente y que no sepa exactamente qué está ticas o bazares orientales, bien porque esa comprando o usando, mermando su capacidad práctica no se comercialice más que a grupos reducidos, por ejemplo en visitas guiadas a de decisión. Relacionado con los signos distintivos o marcas, pero también con colores o turistas.

H

www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

12

Refieren de aquella investigación voluntaria u obligatoria que se realiza previa a la firma de un contrato importante. En nuestro caso hablamos de aquellas diligencias debidas o voluntarias encaminadas a la obtención de un mínimo de información sobre la otra parte que, por prudencia, toda persona u empresa debería realizar antes de la firma de un contrato.

PREVENCIÓN DEL FRAUDE

L

as investigaciones por fraude y localización de personas huidas son los servicios que más han aumentado su demanda desde el inicio de la crisis.

La desaparición de antiguas empresas y la continua aparición de nuevas han dejado sin referentes claros a la mayoría de sectores del país. Por otra parte, dada la situación actual, parece arriesgado dar por supuesto que una empresa o persona goza de una situación económica holgada sin tener una información actualizada que lo avale.

INTELIGENCIA EMPRESARIAL

“

Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después” Sun Tzu

Contar con una información previa actualizada y fiable puede ayudarle a negociar mucho mejor. Conocer los pormenores de la situación real de la otra parte le permitirá valorar mucho mejor el riesgo de sus acciones y evaluar la fortaleza relativa de ambas partes de cara a llegar al mejor acuerdo posible.

NO SE CONFORME CON LOS DATOS CONTABLES DE UNA EMPRESA, SE PUEDE PERDER MUCHA INFORMACIÓN VALIOSA Y TAL VEZ MÁS RELEVANTE.

www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

13

Tanto si hablamos de accidentes laborales como de accidentes ocurridos en su establecimiento o casuísticas similares, las consecuencias derivadas de las secuelas de esos accidentes pueden repercutir económicamente en usted de manera notable.

TUALMENTE SENCILLAS Y DE RESULTADO CASI GARANTIZADO. El primer paso a seguir consiste en recopilar información sobre las supuestas limitaciones que dice sufrir el accidentado. Generalmente es muy sencillo puesto que es el mismo quien denuncia sufrir tal o cual limitación.

E

ste tipo de investigación es un “clásico” en la labor del detective privado, cada año investigamos docenas de temas similares con unos resultados cercanos al 100%. Por desgracia la práctica de exagerar una lesión para cobrar más de lo debido, un intento de fraude, está muy extendida en la sociedad, parece que en lugar de ser algo reprochable, existe algún tipo de “derecho” a exagerar secuelas y al que no lo hace, la sociedad le llama tonto. Al igual que en la investigación de bajas fingidas, la labor del detective en estos temas consiste en recabar pruebas, en general videográficas, que desmientan la versión costumbran a darse numerosas situa- del accidentado. Esas pr uebas, par a ser más potentes, pueden aportarse al médico ciones en las que contratar a un deencargado de valorar el alcance de las secuetective privado le puede ayudar de manera notable a anular o disminuir las conse- las para que las use en el momento de valorar al paciente o aportarse directamente en el cuencias económicas de ese accidente: juicio para que sea el juez quien las valore según considere oportuno. SIMULACIÓN DE ACCI-

A

Una vez tenemos claro qué limitaciones dice tener, se procede a realizar varias jornadas de seguimiento para observar si realiza o no esas conductas que dice no poder realizar. La diferencia entre lo que dice no poder hacer y lo que hace en la realidad suele ser muy grande. Tras esta fase se realiza el informe de investigación, prestando especial atención a las conductas discordantes con las limitaciones referidas y aportando todo tipo de pruebas gráficas referentes al respecto. El típico ejemplo es el de aquel que dice tener las cervicales lesionadas y no poder cargar peso y se le graba paseando y cargando la compra.

¿AFECTA ESO A SU INTI-

DENTE.

C

uando el accidente, simplemente, no ha ocurrido y simplemente se ha simulado. Todos hemos oído hablar de esa gente que “resbala” en los supermercados y finge luego una lesión para cobrar una indemnización. En ocasiones la cubrirá su seguro y serán ellos los que contraten muy probablemente un detective, pero en ocasiones el importe asegurado no bastará para cubrir la indemnización y se le exigirán responsabilidades. Interrogar a los testigos, recabar nuevos testiste tipo de investigación no es de SI gos que afirmen que, por ejemplo, esa persona o No, es una cuestión de grado. El ya cojeaba un día antes del “accidente” o dolor o la secuela puede existir, pero descubrir que no existe ningún tipo de secuela la diferencia entre indemnizar por un grado o visible podrá sacarle del apuro. por otro es enorme.

E

SIMULACIÓN O EXAGERALAS INVESTIGACIONES DE CIÓN DE SECUELAS. ESTE TIPO SON HABIwww.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

14

MIDAD O A LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE SUS DATOS MÉDICOS?

N

o, porque nosotros no trabajamos con datos médicos. En Omnia Veritas nos limitamos a trabajar con conductas observables en lugares públicos o privados de libre acceso. No requerimos para nada información sobre el estado físico del accidentado, ni nos serviría de nada, nos limitamos a las conductas que él mismo refiere tener limitadas en su reclamación.

ENCUENTRA DE BAJA?

E

n ese caso, además de las consecuencias referidas, la ausencia injustificada del trabajo puede tener consecuencias a nivel laboral. Dependiendo del grado de simulación, además del intento de fraude a la empresa, a la falta de confianza con motivos objetivos, se puede hablar en muchas ocasiones de ausencia injustificada del puesto de trabajo. Muy difícilmente se puede considerar improcedente el despido de un trabajador que ha intentado cometer un fraude a su propia empresa.

La función del detective no es decir si una persona está o no limitada o de qué grado es la Simular una secuela es un intento de fraude y, limitación. La función del detective es aportar por tanto, puede ser denunciado por la vía pruebas de las conductas del accidentado en penal. su vida habitual que contrasten con las limitaciones referidas por el accidentado.

¿Y SI EL ACCIDENTADO ES UN TRABAJADOR QUE SE www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

15

El uso del cliente misterioso se encuentra arraigado en nuestra hostelería y restauración pero se queda cojo en el momento en que el evaluador contempla algún hecho que pueda propiciar el despido de un trabajador. El testimonio de un cliente misterioso sin licencia de detective privado puede no ser suficiente dada la elevada protección de la que gozan los trabajadores en España.

INVERTIR EN INVESTIGACIÓN LE AYUDARÁ A MEJORAR SUS RESULTADOS.

EL MODELO DE SERVICIO DE CLIENTE MISTERIOSO QUE LE OFRECEMOS EN OMNIA VERITAS CONJUGA LAS VENTAJAS DEL DETECTIVE PRIVADO Y EL PRECIO REDUCIDO DE LAS EMPRESAS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD. EL MODELO MIXTO DE OMNIA VERITAS

N

uestro servicio se inicia con el envío DAD de un Evaluador de Calidad a su ontratar una empresa para que realice establecimiento par a una estancia evaluaciones periódicas de calidad a de 3 noches (mínimo con el que se suele dejar modo de cliente misterioso supone realizar una reserva en temporada alta). El enormes ventajas par a los establecimientos evaluador se encarga de la parte de evaluación contratantes: de la atención al cliente, del “check list” y de una primera observación del método de cobro. El conocer por parte de los trabajadores que pueden estar siendo evaluados por el cliente al En caso de que el evaluador detecte algún que atienden aumenta de manera muy importipo de irregularidad en el método de cobro tante el cumplimiento del reglamento y la avisará inmediatamente a la central y se atención a los detalles, y por tanto, la satisfacenviará al lugar a un detective privado que ción general del cliente. procederá con el inicio de un informe de investigación de la manera habitual. Disminución casi inmediata de los hurtos internos, tanto en caja como en mater ial. De este modo, si no se encuentran irregularidades dignas de un despido procedente, como Mejora evidente del mantenimiento y limlos hurtos internos, usted no tiene que abonar pieza del establecimiento. la parte del informe de investigación. Aumento de la satisfacción del cliente, de su fidelidad y, por consiguiente, de las críti-

C

LA EVALUACIÓN DE CALI-

cas que pueda plasmar en internet y r edes sociales.

NUESTRO INFORME DE CALIDAD

S

e compone de dos partes, un “check list” y una parte argumentada r elatando las principales incidencias observadas.

El “Check list” se divide en secciones correspondientes a la estructura funcional del establecimiento (recepción, habitación, salón comedor, piscina, etc.). Cada sección contiene un listado de ítems de respuesta Si/No dividido en preguntas comunes, propias del objeto de evaluación y una tercera sección opcional con preguntas propuestas por el cliente. Con los datos recabados con el “check list” se realiza una serie de gráficas indicativas de las

www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

16

una agencia de detectives privados notará una mejoría contrastable en áreas tan importantes como: Descenso del absentismo. Aumento de la satisfacción al cliente. Disminución notable de las “pérdidas” de stock. Aumento contrastable de los ingresos de efectivo. Mejora del clima laboral en general. No olvide que una evaluación objetiva no solo fastidia los planes del mal trabajador, también motiva a los buenos trabajadores a seguir esforzándose y a destacar. No puede haber nada más terrible para la moral del buen trabajador que el observar que otros no se esfuerzan lo que deberían y la dirección no parece hacer nada al respecto. puntuaciones alcanzadas, y un análisis compana vez detectada una conducta que Puede estar convencido que muchos trabajarativo de la evolución de las puntuaciones a pudiera derivar en una falta grave partir de la segunda visita al mismo establecipara el trabajador y un posible despi- dores, los que de verdad a usted le interesan, miento. do se iniciaría de manera automática la inves- exclamarán “¡por fin!” cuando vean tomarse medidas. tigación por parte de un detective privado. Si desea una muestra de nuestros informes no dude en pedírnosla y se la mandaremos por La mayoría de problemas que se suelen invescorreo electrónico para que la pueda estudiar tigar en hoteles y restaurantes suelen versar con detenimiento. Todos nuestros formularios sobre: y “check list” se pueden adaptar al gusto y Hurtos internos de dinero en efectivo. Tannecesidades del cliente sin ningún coste adito en bares, restaurantes, como en servicios cional. como masajes, minigolf o SPA. En la parte argumentada encontrará el relato Hurtos de material. Car nes, mar isco, pesde aquellas incidencias dignas de destacar, así cado, bebidas alcohólicas, etc. como algunas fotografías relacionadas al respecto. Un “check list” puede quedarse cojo Problemas graves de conducta de empleaen muchas ocasiones debido a la difer ente dos con los clientes o el r esto del equipo. ponderación de un factor sobre otro en un Derivación de clientes a otros establecideterminado momento. Por ejemplo, el factor mientos. Por ejemplo: “Las paellas de aquí “temperatura” en un salón puede no ser deterno valen nada, en la otra esquina está el Resminante en la mayoría de ocasiones, pero un taurante Manolito que…” calor sofocante en un momento determinado puede impedir que los clientes disfruten del resto de lo ofrecido. Explicar todo esto solamente con una X sobre un “check list” podría privarle de una información clave para la satisfacción de sus clientes.

U

EL EFECTO A LARGO PLAZO EL INFORME DE INVESTIGACIÓN

E

l método mixto de Omnia Veritas no solo le permitirá evaluar el momento y poder solucionar los problemas detectados sino que supondrá un cambio a largo plazo a muchos niveles. Al saber se sus tr abajadores evaluados y conocer su relación con

www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

17

Asturias

Galicia

Barcelona Madrid

Menorca Valencia

Cáceres

Mallorca Ibiza

Badajoz Alicante

Murcia Sevilla Tenerife

Málaga

Almería

Marbella

¿NECESITA REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EN CUALQUIER PUNTO DE ESPAÑA?

¿UN DEUDOR HA REGRESADO A SU PAÍS DE ORIGEN Y NECESITA INVESTIGARLO ALLÍ? OMNIA VERITAS LE OFRECE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN CON GARANTÍAS EN CUALQUIERA DE LAS CIUDADES SEÑALADAS, CON DETECTIVES LOCALES CORRECTAMENTE HABILITADOS Y DE ABSOLUTA CONFIANZA. LLÁMENOS AL +34 686 669 705 Y SOLUCIONAREMOS SU DEMANDA. www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

18

Reino Unido Holanda Alemania

Francia Portugal

España

Italia

Israel

New York

Los Ángeles

Miami

www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

19

La pensión compensatoria es una cantidad de dinero que un conyuge tiene que pasar a otro en caso de exista un desequilibrio económico en el momento de la separación. Dicho desequilibrio tiene que haberlo producido el matrimonio. Dicha pensión puede variar en función de que varíen las condiciones que la originaron. Difícilmente colará que no se perciben ingresos si la persona investigada acostumbra a comer en según qué tipo de restaurantes, realiza compras compulsivas o va de viajes de placer. No piense que es tan difícil como parece, la gente es normalmente bastante descarada.

SI AFIRMA UN DESCENSO PRONUNCIADO DE SUS INGRESOS

L

L

a crisis está siendo un caldo de cultivo para la simulación de ausencia de ingresos. Es cierto que, a nivel global, los ingresos de la población española han disminuido de manera notable y que el paro se ha cebado con mucha gente. Pero es igualmente cierto que no le ha ocurrido a todo el mundo y que muchos parados siguen teniendo ingresos provenientes del trabajo en B.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO NUESTRO SERVICIO? - A hombres que están pagando una compensatoria desproporcionada a mujer es que dicen carecer de otros ingresos cuando sí los tienen.

micilio, vehículos, etc. Una vez contamos con los datos básicos comienza la investigación de campo. Se realiza un seguimiento exhaustivo de varios días de duración en el horario que se considera más probable que se realicen actividades laborales según la profesión del investigado/a. Es muy distinto el horario de un panadero, de una peluquera o de un hombre de negocios. Los objetivos varían según lo alegado por la persona investigada:

SI AFIRMA NO TENER INGRESOS.

C

a investigación se centrará entonces sólo en la constatación de gastos superfluos e innecesarios y el nivel de vida de la persona investigada del modo que hemos comentado antes.

CUANDO HAY CONDICIONES ESPECIALES

E

n ocasiones, bien sea por la vía del acuerdo o por la vía judicial, se dan ciertos condicionantes a, por ejemplo, el uso de la vivienda común o la percepción del total o parte de la pensión compensatoria. En estos casos se realizará una investigación específica para demostrar si se sigue dando el condicionante acordado, planificando el operativo en función de la información a conseguir.

omo suele ser habitual, cuanto más exagerada es la afirmación, más sen- La convivencia con terceras personas, por ejemplo, es realmente sencilla de demostrar. cillo es demostrar que se miente. En - A mujeres que no reciben la pensión com- estos temas basta con recopilar pruebas de pensatoria debido a la simulación de no que, en un determinado espacio de tiempo, se actividad de sus exparejas o a un descenso han realizado de manera continuada actividanotable de sus ingresos cuando su estilo de des laborales. vida indica lo contrario. En trabajadores por cuenta ajena, aunque sea negro, no acostumbra a ser necesario de¿CÓMO SE LLEVA A CABO en mostrar que la persona investigada ha recibido dinero a cambio, pues se da por supuesto LA INVESTIGACIÓN? que si alguien realiza una actividad laboral es omo es habitual, la primera fase cona cambio de un salario. siste en recopilar todos los datos posibles sobre las posibles actividades de En empresarios y trabajadores autónomos la la ex pareja. Rumores en la familia, comenta- percepción de ingresos debe intentar extraporios que se recuerdan, antigua profesión, dolarse de su nivel de gastos en su vida habitual.

C

www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

20

En todo proceso de divorcio los menores son siempre es eslabón débil de la cadena, quienes más notan sufren las consecuencias de la separación y quienes más protección necesitan. El problema es que los menores no son solo personas, sino que, en algunos divorcios son también trofeos que llevan aparejados premios económicos importantes.

I

ndependientemente del horario pactado o impuesto en el divorcio y de cuál de los dos progenitores (o ambos) tiene la custodia, siguen dándose casos de menores desuando ambos cónyuges quieren y omo hemos venido diciendo, racionaatendidos por, al menos, uno de los padres. pueden tener a los hijos comunes de lismo y divorcio no acostumbran a ir una manera sincera y alejada de inde la mano y, en algunas ocasiones, En ocasiones la desatención viene provocada tereses económicos está claro que lo racional una de las partes desea tomar unas responsabi- por factores como el alcoholismo o alguna es llegar a acuerdos. lidades que, en realidad, no está en condicio- adicción. Esto puede pr ovocar que, aunque nes de tomar. su progenitor esté al lado, el menor se encuentre desatendido y, en ciertas ocasiones, en Bien sea por salud o por motivos laborales, serio peligro. algunas veces los menores pasan más tiempo con abuelos o cuidadores que con alguno de En otras ocasiones, el menor es desatendido sus progenitores. Durante ese tiempo, en que simplemente por el modo de ser habitual del el progenitor al que “le toca” el menor no progenitor, que prefiere a lo mejor, una “vida puede cuidarlo, el menor podría estar con el social” intensa a cuidar de sus hijos. otro progenitor sin ningún problema. La investigación de la desatención se centra en el seguimiento del progenitor durante el uando los intentos de acuerdo o metiempo que tiene al menor, observando las diación han fracasado y usted cr ee conductas realizadas y los cuidados prestados que está siendo injustamente tratado/a al menor. Conductas especialmente relevantes puede contratar un detective para demostrar la a observar serían los abandonos o los malos mala fe de su expareja y la falsedad de sus tratos físicos, situaciones en que es posible acusaciones. La tendencia de la gente, a veces que sea precisa la actuación inmediata de los mal aconsejada, de exagerar sus puntos fuerpoderes públicos. tes y los débiles de su expareja, facilitan enormemente la labor del investigador.

CUANDO LOS DOS QUIEREN Y PUEDEN

C

CUANDO LOS DOS QUIEREN PERO UNO NO PUEDE

C

C

Si usted, gracias a la investigación, puede demostrar la falsedad de algunos puntos del discurso de su expareja, toda su credibilidad caerá a nivel de suelo.

MENORES DESATENDIDOS O DESCUIDADOS

www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

21

Las adicciones no son solamente un problema de la salud de primer nivel, son también un problema social que afecta de manera profunda a toda la familia y entorno del adicto, tanto a nivel sentimental como, en muchas ocasiones, económico.

La labor del detective privado consiste en informar a la parte contratante de las actividades realizadas por el investigado relativas a su adicción, siendo para ello preciso un seguimiento continuo y exhaustivo de los movimientos del observado. La investigación de los detectives privados se ve únicamente limitada por el derecho a la intimidad del investigado, por lo que actividades realizadas en el interior de su vivienda o situaciones de análoga intimidad no podrán ser objeto de investigación.

LUDOPATÍA

L

a ludopatía, o juego compulsivo, se encuentra englobada dentro de los trastornos del control de los impulsos.

PREVENCIÓN DE RECAÍDAS

F

recuentar gente o ambientes que no le convienen puede hacer que se produzca una recaída en su adicción. Nuestra información le resultará útil para tomar medidas antes de que sea demasiado tarde.

Por desgracia este estrés puede acabar empujándole del nuevo al juego.

Tener un familiar ludópata es terriblemente duro, y aun dentro de un proceso de deshabituación, los afectados acostumbran a sufrir numerosas recaídas. Es normal y lógica la preocupación de sus familiares por verificar la conducta real del afectado.

SIEMPRE SE LO NEGARÁ

E

l afectado no puede evitarlo, es parte de su problema. La mentira forma parte de su trastorno y es una manera más de evadirse de su problema. La vergüenza y la angustia que suponen reconocer que se sigue jugando lleva a la mentira.

NO PODRÁ AYUDARLE SI NO CONOCE LA VERDAD

EL ADICTO ENGAÑA

A

l igual que el ludópata, es parte de su problema y de las consecuencias de Nuestra labor como detectives privados conla adicción en su psique, no lo puede siste en informarle de manera puntual y preci- evitar. Del mismo modo que cuando está sa de la conducta externa del investigado. recuperado es sincero en su deseo de no volver a caer en la adicción, en cuanto recae ANTE TODO CUENTA CON vuelve la mentira y el embuste.

NUESTRO APOYO

D

e manera personal, y con un profundo conocimiento de esta problemática, le atenderemos gustosamente durante toda la investigación aconsejándole en todo momento de buena fe sobre los mejores pasos a seguir.

ADICCIONES

L

a investigación de posibles adicciones forma parte de las funciones de un detective privado debido a la importancia de una adicción en el bienestar y la salud, primero del propio adicto, y también de su pareja, familia y amigos.

www.omniaveritas.com tel. 24 horas: +34 686 669 705

22

WWW.OMNIAVERITAS.COM - Infórmese del resto de nuestros servicios. - Siga las novedades del blog más leído de detectives en España. - Comparta nuestros contenidos con quien crea que le pueden interesar.

- Contenido de la web en varios idiomas.

facebook.com/detectivesprivados twitter.com/FernandoMairata plus.google.com/+OmniaVeritas linkedin.com/in/omniaveritas 23

www.omniaveritas.com/en/

24